Varsinainen yhtiökokous 2025

• Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat: 6.3.2025 klo 12.00
• Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä: 17.3.2025
• Ennakkoäänestys päättyy: 21.3.2025 klo 16.00
• Ilmoittautuminen päättyy: 21.3.2025 klo 16.00
• Hallintarekisteröityjen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy: 24.3.2025 klo 10.00
• Yhtiökokous: 27.3.2025 klo 15.00.
• Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla viimeistään: 10.4.2025

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys yhtiökokoukseen on päättynyt.

Voit tarkastella ilmoittautumis- ja ennakkoäänestystietoja tästä.

Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen alkaa 6.3.2025 ja päättyy 21.3.2025 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ennakkoäänestys alkaa 6.3.2025 klo 12.00 ja päättyy 21.3.2025 klo 16.00.

Varsinaiseen yhtiökokoukseen voi ilmoittautua ja ennakkoäänestää seuraavasti:

a) Ilmoittaudu ja ennakkoäänestä tästä.

b) sähköpostitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen agm@innovatics.fi. Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin yhtiön verkkosivuilla www.solteq.com/yhtiokokous2025 saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja mahdollinen ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot.

c) postitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Solteq Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin yhtiön verkkosivuilla www.solteq.com/yhtiokokous2025 saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja mahdollinen ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.3.2025. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 24.3.2025, klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä ilmoittautumista ja osallistumista varsinaiseen yhtiökokoukseen ja ennakkoon äänestämistä.

Varsinainen yhtiökokous, joka pidetään torstaina 27.3.2025 kello 15.00 FLIK Tapahtumastudio Elielillä Sanomatalossa osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan kello 14.30.

Etäosallistuminen kokoukseen

Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti etäyhteyden välityksellä.

Etäyhteys varsinaiseen yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja ääniyhteyden yhtiökokoukseen. Etäyhteyden käyttäminen ei vaadi maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Osallistuminen vaatii internetyhteyden lisäksi tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet sekä mikrofoni suullisten kysymysten tai puheenvuorojen esittämiseen. Osallistumiseen suositellaan käytettäväksi jotakin seuraavista selaimista: Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera -selainta. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa.

Osallistumislinkki ja salasana etäosallistumiseksi lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautuneille viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Näin ollen myös ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat voivat halutessaan osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen etänä tietoliikenneyhteyden avulla. Ennakkoon äänestäneiden antamat äänet huomioidaan varsinaisen yhtiökokouksen päätöksenteossa riippumatta siitä, osallistuvatko he yhtiökokoukseen etäyhteydellä vai eivät. Mikäli he osallistuvat etäyhteydellä, niin heillä on mahdollisuus halutessaan muuttaa antamiaan ennakkoääniä kokouksen aikana mahdollisen äänestyksen tapahtuessa.

Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, lisäohjeet asiamiehelle tämän edustaessa useampaa osakkeenomistajaa, palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet mahdollisten häiriötilanteiden varalle löytyvät osoitteesta

https://b2b.inderes.com/fi/knowledge-base/inderes-yhtiokokousratkaisut

sekä linkki tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyy osoitteesta

https://b2b.inderes.com/fi/knowledge-base/yhteensopivuuden-testaaminen.

On suositeltavaa, että tarkempiin osallistumisohjeisiin tutustutaan ennen yhtiökokouksen alkamista.

• Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2025
• Hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025
• Solteq Oyj:n vuosikertomus ja tilinpäätös 2024
• Palkitsemisraportti 2024
• Valtakirja ja äänestysohjeet 2025
• Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake 2025
• Tietosuojaseloste
• Varsinaisen yhtiökokouksen 2025 pöytäkirja

Lotta Kopra

Lotta Kopra on kokenut liiketoimintajohtaja, jolla on laaja kansainvälinen kokemus digitaalisesta transformaatiosta, liiketoiminnan kehittämisestä, operatiivisesta johtamisesta, rahoituksesta ja yritysjärjestelyistä sekä vihreästä siirtymästä. Kopra on aiemmin työskennellyt liikkeenjohdon neuvonantajana McKinsey & Companyssa. Hän on toiminut Solteq Oyj:n hallituksen jäsenenä vuosina 2019–2022.

Lotta Kopra on riippumaton yhtiöstä sekä sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Markus Huttunen

Markus Huttunen on sarjayrittäjä ja hallitusammattilainen, joka on erikoistunut digitaaliseen transformaatioon. Hänellä on laaja kokemus teknologian, ohjelmistojen, asiantuntija- ja B2B-palveluiden parista yrittäjänä, hallituksen jäsenenä ja operatiivisena johtajana. 

Markus Huttunen on riippumaton yhtiöstä sekä sen merkittävistä osakkeenomistajista.